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    2022年江蘇農商行春季校園招聘公告匯總
    寶應農商銀行:你知道什么是反洗錢“三年行動計劃”嗎?
      寶應農商銀行:你知道什么是反洗錢“三年行動計劃”嗎?
      Q:
      你知道什么是反洗錢“三年行動計劃”嗎?
      A:為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動,進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系,2022年1月,中國人民銀行、公安部、國家監察委員會等11部門聯合印發《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》,決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開展打擊洗錢犯罪三年活動。
      反洗錢基礎知識
      1
      什么是洗錢?
      洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質,通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金匯往境外等。
      2
      為什么要反洗錢?
      洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪,擾亂正常社會經濟秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽。因此,國家依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施,預防和打擊洗錢犯罪。
      個人如何遠離洗錢?
      1
      選擇安全可靠的金融機構辦理金融業務
      合法的金融機構接受監督,履行反洗錢義務,是對客戶和自身負責:只有選擇安全可靠,嚴格屬行反洗錢義務的金融機構,個人的資金安全和信息安全才更有保障。
      2
      積極配合金融機構進行身份核查工作
      為了防止他人盜用身份從事非法活動,個人到金融機構辦理業務時需要配合完成以下工作:出示本人有效身份證件,如實填寫本人信息(姓名、年齡、職業、聯系方式等),配臺金融機構進行身份識別,回答金融機構工作人員的合理提問。如有身份證件到期更換的,應及時通知金融機構進行信息更新。
      3
      切勿出借、買賣個人賬戶
      保護個人信息安全最為重要,不要出借自己的身份證件,也不要出借、出租、買賣自己的銀行卡和U盾,避免他人借用本人名義從事非法活動。
      4
      不用自己的賬戶替他人提現
      金融賬戶不僅是個人進行金融交易的工具,也是國家進行反洗錢資金監測和經濟犯罪案件調查的重要途徑。通過各種方式提現是犯罪分子最常用的犯罪手法之一,有人受朋友之托或受利益誘惑,使用自己的個人賬戶或公司賬戶為他人提取現金,無形中就為犯罪分子洗錢提供了便利。
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