• <wbr id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></wbr>
  • <td id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></td>
    <nav id="ocgic"></nav>
  •  
    江蘇農村信用社招聘網為您提供最新江蘇農村商業銀行招聘資訊!
    2026年銀行/農商行校園招聘VIP全程班

    重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。

    2025年招商銀行總行法律合規部社會招聘啟事(7.10)
    2025年招商銀行總行法律合規部社會招聘啟事(7.10)
      名單管理崗內控合規類
      基礎信息
      所屬機構:法律合規部
      工作地點:深圳市
      截止時間:2025-09-30
      崗位職責
      1.負責制定反洗錢與制裁合規名單分類標準、風險控制政策和措施,保障名單管控措施和應用策略與名單風險狀況相適配。
      2.負責跟進聯合國、外交部等組織或機構發布的制裁決議及/或反制裁措施,指導全行開展反洗錢與制裁合規名單管理工作,確保名單管理遵循相關法律法規及監管要求。
      3.負責建立、更新和維護反洗錢與制裁名單庫,建立健全名單準入、回顧、退出等全流程管理機制,保障名單信息及時性、完整性、準確性。
      4.制定客戶及名單的回溯調查要求、流程、處理方案等,回溯排查增量名單與我行存量客戶及歷史交易情況,及時發現潛在的風險客戶并及時采取防范措施,持續跟進管控名單客戶風險。
      5.負責全行跨境業務反洗錢和制裁名單核查、全行境內交易涉恐名單實時篩查,對風險客戶及其交易組織開展盡職調查、出具合規審核意見、必要時簽發風險提示并指導采取風險控制措施。
      6.參與反洗錢與制裁合規名單相關信息系統的開發、維護、運用、對接及智能化應用等工作。
      7.負責名單相關數據分析與風險研判,對名單命中、預警處理、盡調處置等數據進行統計分析,識別高頻風險領域與趨勢特征,為行內制度修訂、管理策略優化與監管報告等提供專業支持。
      崗位要求
      1.本科(含)以上學歷,經濟、財政、金融、貿易、法學、管理、會計、計算機等相關專業。
      2.具備必要的履職能力和職業操守,具有三年以上金融行業(含金融監管行業)從業經歷,具有一年以上金融行業反洗錢與制裁合規管理工作經驗優先。
      3.熟悉制裁與反制裁相關法律法規、監管要求以及國內外形勢,熟悉銀行業務及管理流程。
      4.具有較強的人際溝通、組織協調及推動執行能力。
      5.具備大學英語CET六級及以上英語水平(或同等水平),能使用英文作為工作語言優先。
      6.品行端正,無不良記錄,具備較強的責任心和團隊意識,能承受較大的工作壓力。
      制裁合規管理崗內控合規類
      基礎信息
      所屬機構:法律合規部
      工作地點:深圳市
      截止時間:2025-09-30
      崗位職責
      1.制定起草制裁合規管理政策、制度與程序并協調推動實施;建立健全全行制裁合規內控檢查機制,持續檢查相關管理策略、政策和程序的執行情況。
      2.牽頭識別、評估、監測和報告機構制裁風險,提出控制措施和建議并及時報告。
      3.牽頭建立制裁合規工作協調機制,組織、協調或指導全行開展客戶、業務制裁風險分類管理等工作。
      4.牽頭負責全行制裁合規政策咨詢(含新產品、新業務的制裁合規審查)、風險提示、案件調查和風險排查,相關法律法規、制裁項目動態等情報跟蹤、分析和應用,參與制裁合規重大事件的應急處置工作并及時報告。
      5.牽頭配合制裁合規相關各類監管工作,向監管機關總對總報送各類相關報告及報表,協調配合相關行政調查。
      6.牽頭組織或配合制裁合規信息系統的開發、管理和應用。
      7.組織、協調或配合全行開展制裁合規宣傳、培訓等工作,建立健全相關績效考核方案和獎懲機制。
      8.負責境外代理行制裁相關查詢查復管理,對相關查詢查復提出合規建議。
      崗位要求
      1.本科(含)以上學歷,經濟、財政、金融、貿易、法學、管理、會計、計算機等相關專業。
      2.具備必要的履職能力和職業操守,具有三年以上金融行業(含金融監管行業)從業經歷,具有一年以上金融行業反洗錢與制裁合規管理工作經驗優先。
      3.熟悉制裁與反制裁相關法律法規、監管要求以及國內外形勢,熟悉銀行業務及管理流程。
      4.具有較強的人際溝通、組織協調及推動執行能力。
      5.具備大學英語CET六級及以上英語水平(或同等水平),能使用英文作為工作語言優先。
      6.品行端正,無不良記錄,具備較強的責任心和團隊意識,能承受較大的工作壓力。

     
    報名入口



      原標題:招商銀行
      文章來源:https://career.cmbchina.com/

      免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。

      • 2026銀行校園招聘群
      • 下載銀行易考app
      江蘇農村信用社招聘考試 - 關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業銀行招聘考試
      江蘇農村商業銀行招聘網發布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業銀行招聘資訊
      CopyRight (C) 2012-2024 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
      農信社招聘交流QQ群:574880351網站客服和友鏈

        技術支持:軟月互動

      展開

      江蘇農村信用社

      • QQ在線咨詢
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      手機掃描二維碼或添加JSNSHZHP關注官方微信公眾號獲取最新考試資訊及復習資料 QQ群1019425035